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公告日期:2024-08-30
证券代码:001229 证券简称:魅视科技 公告编号:2024-023
广东魅视科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议
于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开,会议通知以电
子邮件方式已于 2024 年 8 月 26 日向各位董事发出,本次会议应参加董事 7 名,
实际参加董事 7 名(其中,现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹和胡永健,以远程视频方式参会的董事为曾庆文、毛宇丰),本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为:公司 2024 年半年度报告全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票;回避票数
为 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案已于 2024 年 8 月 27 日经公司第二届董事会审计委员会第三次会议
审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-025)、《2024 年半年度报告》全文详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会编制了《广东魅视科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024 年上半年,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果:同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票;回避票数
为 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案已于 2024 年 8 月 27 日经公司第二届董事会审计委员会第三次会议
审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
《广东魅视科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026)详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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