公告日期：2024-08-28

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-043

农心作物科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会

议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日在公

司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事均于会议现场
参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作
物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及
有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次
会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分
讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表

决票的 100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心
作物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。

二、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表

决票的 100%。

监事会意见：

经审议，公司 2024 年半年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意公司 2024 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-045）。

三、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

监事会意见：

经审议，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。《农心作物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《农心作物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

四、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

监事会意见：

经审议，本次部分募投项目延期系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做出的客观审慎决定，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的经营产生不利影响。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。

五、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表
决票的 100%。

监事会意见：

经审议，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金……
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