公告日期：2024-07-05

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-033

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 7月 4 日以现场结合通讯会议
方式召开第四届董事会第二十四次会议。提议召开本次会议的通知已于2024 年7 月4 日以电子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由与会董事共同推举的执行董事、总经理储开荣先生主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席6 人，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于选举储开荣先生担任公司董事长的议案》。

周剑秋女士已于 2023 年 10 月 9 日申请辞去公司董事长及法定代表人等职务。公司分
别召开第四届董事会第十七次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过储开荣先生代行法定代表人职责及董事长职务的相关议案。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章
程》的规定，现选举储开荣先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为储开荣先生。公司董事会授权经营层办理上述董事长及法定代表人变更的相关事宜。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会执行董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，同意提名赵伟雄先生为公司第四届董事会执行董事候选人，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）会议审议通过了《关于择期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，董事会将择机发出公告、会议通知、通函及回条，以及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则要求于联交所网站及公司网站登载及寄发予股东。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会
2024 年 7 月 4 日

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