公告日期：2024-08-30

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-030
浙江正特股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于
2024 年 8 月 18 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于 2024 年
8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

监事会认为：2024 年上半年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司
监事会
2024年 8 月 30日

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