公告日期：2024-04-29

浙江炜冈科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计

净资产10%的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额 净资产10%的担保；

，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额
任何担保； ，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的
（三）公司及其控股子公司对外提供的担保 任何担保；

总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提

供的任何担保； （三）公司及其控股子公司对外提供的担保
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提
的担保 供的任何担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）为最近一期财务报表数据显示资产负
1 近一期经审计总资产的30%的担保；

债率超过70%的担保对象提供的担保

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最

近一期经审计净资产的 50%且绝对超过五千万元 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
； 近一期经审计总资产的30%的担保；

（七）对股东、实际控制人及其关联人提供 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最
的担保； 近一期经审计净资产的50%且绝对超过五千万元；
（八）深圳证券交易所或者相关法律、法规 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供
、公司章程规定的其他担保。

股东大会审议前款第（五）项担保事项时， 的担保；

必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 （八）深圳证券交易所或者相关法律、法规
上通过。 、公司章程规定的其他担保。

股东大会在审议为股东及其关联人提供的担

保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股

东不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会 股东大会审议前款第（五）项担保事项时，
的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为 必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，

控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担 上通过。

保。 股东大会在审议为股东及其关联人提供的担
公司为关联人提供担保的，不论数额大小， 保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股
均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股 东不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会
东大会审议。 的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为
本章程关于“关联方”或“关联人”的定义

，依照《深圳证券交易所股票上市规则》之相关 控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，
规定。 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担
……
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