公告日期：2024-04-29

浙江炜冈科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为保证浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书
依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的
作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以
及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。
第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，负责
管理的信息披露事务部门，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行
职责。
第三条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董
事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表
行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公
司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表的任职条件参照本细则
第五条执行。
第四条 公司上市后，董事会秘书为公司与证券交易所之间的指定联络人。
董事会秘书应当保证证券交易所可以随时与其取得工作联系。

第二章 选任

第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；

（二）最近三年曾受中国证监会的行政处罚；

（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）公司现任监事；

（六）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业中担任除董事以
外职务或领薪的人员；

（七）《公司章程》规定的其他情形；

（八）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董事会
秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第八条 上市后，公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日
之前，向证券交易所报送以下资料：

（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合证券交易所相关
规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务、工作表现和工作履历
等内容；

（二）候选人的个人简历、学历证明、董事会秘书资格证书等。
第九条 上市后，证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，
公司可以召开董事会会议，聘任其为董事会秘书。

第三章 履职

第十条 董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公
司信息披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义务人遵守
信息披露有关规定；

（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监
管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、
监事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及
时向深圳证券交易所报告并公告；

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关
主体及时回复深圳证券交易所问询；

（六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、本规则及
深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的职责；

（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、深圳证券交易
所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董
事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，
应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十一条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：

（一）负责公司信息对外发布；

（二）制定并完善公司信息披露事务管理制度；

（三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。