公告日期：2024-04-29

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-022

浙江炜冈科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2024 年
4 月 25 日（星期四）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。
会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席洪星主持，全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会拟订的公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司
盈利情况、经营发展规划及广大投资者的利益等实际情况下拟订的，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》对利润分配的规定和要求。实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经监事会审议：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2023 年度公司募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

监事会审议了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，监事会全体成员一
致认为公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）以及同日披露于巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn））的《2023 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年一季度报告》

监事会认为：公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司……
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