公告日期:2024-04-29
浙江炜冈科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及
部门规章要求,对公司财务状况、公司经营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督,认真履行监督职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2023 年度监事会工作报告如下:
一、2023 年监事会的主要工作情况
2023 年,全体监事分别参加了公司于 2023 年 5 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会、
2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会,并且列席参加了 2023 年全部董事会会
议,自行召开了 5 次监事会会议:
序号 会议届次 会议时间 会议议案
1、关于使用募集资金置换预先投入募集资金
1 第二届监事会第十次会议 2023 年 1 月 9 日 投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案
1、2022 年度监事会工作报告
2、2022 年度内部控制自我评价报告
3、2022 年度财务决算报告
4、关于 2022 年度利润分配预案的议案
5、关于修订公司《董事、监事、高级管理人
员薪酬与考核制度》的议案
2 第二届监事会第十一次会议 2023 年 4 月 27 日 6、2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
7、关于调整部分募投项目实施地点、实施方
式、实施进度及内部投资结构的议案
8、2022 年年度报告全文及其摘要
9、2023 年一季度报告
10、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度
暨提供担保的议案
1、2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告
2、关于部分募集资金投资项目延期的议案
3 第二届监事会第十二次会议 2023 年 8 月 25 日
3、2023 年半年度报告全文及其摘要
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