公告日期：2024-04-29

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-029

浙江炜冈科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议决定于2024年5月20日（星期一）下午14:55召开2023年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第二届董事会第十九次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:55

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止2024年5月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案对应“提案编码”表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于2023年度利润分配预案的议案 √

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

3.00 2023年年度报告全文及其摘要 √

4.00 2023年度董事会工作报告 √

5.00 2023年度监事会工作报告 √

6.00 2023年度财务决算报告 √

7.00 关于《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 √

8.00 关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案 √

关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项

9.00 的议案 √

10.00 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制

11.00 度》的议案 √

12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

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