公告日期：2024-04-29

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-031
新疆立新能源股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级

管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024
年 4 月 7 日召开职工代表大会、于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，会议分别选举产生了公司第二届董事会董事成员、第二届监事会监事成员。为更好提高会议效率，顺利衔接换届工作，同日公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于聘任副总经理的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

1.非独立董事：范兵先生（董事长）、王博先生、窦照军先生、王丽娜 女士、谢云飞女士、李克海先生

2.独立董事：姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券
交易所备案审核无异议，符合相关法律法规的规定。

上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告索引号： 2024-021）的附件。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：

董事会下设委员会 主任委员 委员 委员

董事会战略委员会 范兵 窦照军 岳勇

董事会提名委员会 岳勇 王博 付军胜

董事会薪酬与考核委员会 付军胜 王博 姚文英

董事会审计委员会 姚文英 岳勇 付军胜

上述董事简历详见公司于 2024 年 4 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告索引号：2024-021）的附件。

三、公司第二届监事会组成情况

1.非职工代表监事：张斌先生（监事会主席）、张新丽女士

2.职工代表监事：卢军姿女士

上述监事简历详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告索引号：2024-022）的附件及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告索引号：2024-025）的附件。
四、公司聘任高级管理人员情况

1.副总经理：窦照军先生、王炜先生、关华先生、汪安丽女士、吴晓婷女士
2.财务总监：叶春女士

3.董事会秘书：董爽女士

窦 照 军 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告索引号：2024-021）的附件。其余人员简历详见本公告附件。

以上高级管理人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起
至第二届董事会届满之日为止。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公
司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资
格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会审计委员会对叶春女士进行任职资格审查后，认为叶春女士具
备履行职业的财……
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