公告日期：2024-08-10

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-055

上海宏英智能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议
的情况。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14:00。

2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本
次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。

4、会议召开方式：公司2024年第三次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合
的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人
员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
8月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年8月9日上午9:15至2024年8月9日下午15:00期间的任
意时间。

5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共113人，代表股份总数67,730,279股，占公司有表决权
股份总数比例为65.7346%；

其中通过现场投票的股东共2人，代表股份总数25,261,320股，占公司有表决权股份总数比例为24.5170％；通过网络投票的股东共111人，代表股份总数42,468,959股，占公司有表决权股份总数比例为41.2176％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共109人，代表股份总数185,879股，占公司有表决权股份总数比例为0.1804％；

其中，通过现场投票的中小股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数比例为0％；通过网络投票的中小股东共109人，代表股份总数185,879股，占公司有表决权股份总数比例为0.1804％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以通讯方式出席或列席了本次会议，本次股东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：

1、审议通过了《关于回购注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：

总表决情况：同意67,698,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9526%；反对24,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0356％；弃权8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

其中，中小股东表决情况：同意153,779股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.7307%；反对24,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.9654%；弃权8,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3039%。

表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：
总表决情况：同意67,692,099股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9436%；反对24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0360％；弃权13,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0204%。

其中，中小股东表决情况：同意147,699股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.4598%；反对24,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1268%；弃权13,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.4134%。

表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股……
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