![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-31
证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2024-058
上海宏英智能科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出。
2、监事会会议在 2024 年 8 月 29 日在公司办公室以现场方式召开。
3、监事会会议应出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。
4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政
法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经
营情况及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年半年度报告》(公告编
号:2024-059)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-060)。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》
经审核,监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金管理的违规情形,亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-062)。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于公司2024年半年度计提资产及信用减值准备的议案》
监事会认为公司本次计提 2024 年半年度资产及信用减值准备的决议程序合法,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产及信用减值准备。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的公告》(公告编号:2024-063)。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。