公告日期：2024-08-22

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-049
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召
开第三届董事会第二十八次会议，决定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开公
司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 15:30

网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年10月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间
为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）

7、 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2024 年 10 月 8 日（星期二）下午深交所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

该列打勾的栏
提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》 √

（二）特别提示和说明

1、以上提案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、根据相关法规的规定，提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、股东大会对提案 1.00 进行表决时，持有“欧晶转债”的股东应当回避。
4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记时间：2024 年 10 月 9 日 9:30—17:00

2、登记地点：内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室

3、登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件登记

4、登记时应当提交的材料：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持……
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