公告日期：2024-09-28

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-066
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

2024 年 9 月 27 日，持有公司 3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向
公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议公司将《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上
述提案已经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第三十次、第三届监事会
第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 。 具体内容详 见公司 同 日披露于 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，余姚市恒星管业有限公司持有公司 61,240,856 股股票，占目前公司总股本的 31.83%，具备作为临时提案人的资格。余姚市恒星管业有限公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 8 月 22 日披露的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）其他事项保持不变。
公司董事会就增加议案后的 2024 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 15:30

网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年10月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间
为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）

7、 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2024 年 10 月 8 日（星期二）下午深交所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的……
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