公告日期：2024-10-14

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-068
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2024 年 8 月 21 日做出召开本次股东大会的决议，并于 2024 年 8 月 22
日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。该通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

2024 年 9 月 27 日，持有公司 3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向
公司董事会提交了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议公司将《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上
述提案已经公司 2024 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第三十次、第三届监事会
第二十次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了
《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编
号 2024-066）。除增加上述临时提案外，公司于 2024 年 8 月 22 日披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）其他事项

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）15:30

网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 10 月 11 日 9:15-15:00。

4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：董事长张良先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 155 人，代表股份 142,329,816 股，占公司有表
决权股份总数的 73.9735％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 80,234,850 股，占公司有表决
权股份总数的 41.7007％。

通过网络投票的股东 153 人，代表股份 62,094,966 股，占公司有表决权股
份总数的 32.2728％。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 854,110 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4439％。

其中：通过网络投票的中小股东 152 人，代表股份 854,110 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4439％。

3、其他人员出席的情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案:

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》

总表决情……
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