公告日期：2024-10-14

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-072
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了职工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事，2024年10月11日分别召开了2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会成员组成情况如下：

1、非独立董事：张良先生（董事长）、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王赫楠先生、梁康乐先生；

2、独立董事：陈斌权先生、张心灵女士、吴振宇先生。

公司第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古欧晶科技股份公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人
数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 9 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2024-063）。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：张良（主任委员）、陈斌权、吴振宇；

2、审计委员会：张心灵（主任委员）、马斌、吴振宇；

3、提名委员会：陈斌权（主任委员）、王赫楠、张心灵；

4、薪酬与考核委员会：吴振宇（主任委员）、马雷、张心灵。

上述委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士张心灵女士担任召集人，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会成员组成情况如下：

1、非职工代表监事：张俊民先生（监事会主席）、崔晓云女士

2、职工代表监事：徐强先生

公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，
职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 9 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号2024-064）及《关于公司职工代表监……
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