公告日期：2024-10-31

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-076
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日
以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。

备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日

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