公告日期：2024-11-02

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-079
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股票已有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。

2、2024 年 11 月 1 日，经公司第四届董事会第三次会议审议，董事会决定
本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2024 年 11 月
4 日起至 2025 年 1 月 3 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 1 月 4 日
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日）重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限

本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日
成为公司股东。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。

2、转股价格调整情况

公司于 2024 年 6 月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每
10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的
转股价格于 2024 年 6 月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6 月 8 日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。

因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8 月 21 日、
2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。
根据股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，
审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧晶转债”的转
股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10
月 14 日起生效。具体内容请详见公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

在本次可转……
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