公告日期：2024-07-25

民生证券股份有限公司

关于宁波一彬电子科技股份有限公司

变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“一彬科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2024年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币，万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资 已投入使用
金金额 金额

1 汽车零部件（慈溪）生产基地建 35,326.07 35,326.07 0.00
设项目

2 研发中心及信息化升级项目 9,062.94 9,062.94 0.00

3 补充营运资金项目 19,000.00 2,181.66 2,194.87

合计 63,389.01 46,570.67 2,194.87

（二）拟变更募投项目基本情况

本次拟变更的项目为“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”。截止2024年6月30日，“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”尚未投入使用资金，“补充营运资金项目”已投入使用2,194.87万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元（其中44,389.01万元为上述项目承诺但尚未投入使用资金，占募集资金净额的95.32%，851.00万元为理财收益及利息，0.06万元为银行手续费，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。年产900万套汽车零部件生产线项目已履行备案程序。

本次变更后，原“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，“年产900万套汽车零部件生产线项目”相应的项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。

二、变更募投项目的原因

原“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”系公司于2020年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，受宏观经济环境和汽车零部件制造行业竞争态势等多方面因素影响，公司结合市场动态变化和公司战略规划，从公司和全体股东利益出发，为控制募集资金的投资风险，公司一直未使用该募集资金进行投入。

近年来结合行业发展趋势和公司自身竞争优势等实际情况，公司持续对产业布局进行调整和优化，公司产品种类的不断丰富和整体规模的不断扩大，受制于公司老厂区地块地理形状狭长，不利于各生产工序之间实现高效衔接，不利于公司生产效率的进一步提高和生产规模的进一步扩大。公司综合考虑市场需求和未来发展战略，经过多次与当地政府沟通，决定新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。