公告日期：2024-09-25

芜湖三联锻造股份有限公司

章程

2024 年 9 月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东会...... 8
第五章 董事会...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第九章 通知与公告...... 50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51
第十一章 投资者关系管理...... 54
第十二章 修改章程...... 55
第十三章 附则...... 56

芜湖三联锻造股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司。

公司由芜湖三联锻造有限公司依法整体变更为股份有限公司，采取发起设立方式设立，公司设立时发行的股份总数为 8,150 万股，全部由发起人认购，并在芜
湖 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91340200762794150A。

第三条 公司于2023年3月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,838万股，于2023年5月24日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：芜湖三联锻造股份有限公司。

英文全称：Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd.

第五条 公司住所：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号

第六条 公司注册资本为人民币 15,870.40 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司坚持党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。公司将党建工作经费纳入管理费用列支，支持领导班子与党组织领导班子交叉任职，支持建设党的活动阵地，为党组织开展工作提供必要人员、场地和经费支持。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：追求“顾客---公司员工---供应商---社会”四方共赢的局面。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

第三章 股份

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