公告日期：2024-09-25

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-051

芜湖三联锻造股份有限公司

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关议事规则
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第二
届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程> 及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审
议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配、资本公积
转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》，鉴于2023年年度权益分配
方案已实施完毕，公司资本公积转增股本后，公司总股本变更为158,704,000股， 拟对公司注册资本进行变更。

二、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》的
最新要求，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等的规定，结合公司
实际情况，现对《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》的相应
条款进行修订，其中《公司章程》的具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司

修订前 修订后

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关规 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
定，制订本章程。 上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章

程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立
股份有限公司。 的股份有限公司。

公司由芜湖三联锻造有限公司依法整体变更为股份有限 公司由芜湖三联锻造有限公司依法整体变更为股份公司，采取发起设立方式设立，并在芜湖市市场监督管 有限公司，采取发起设立方式设立，公司设立时发理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 行的股份总数为8,150万股，全部由发起人认购，并
91340200762794150A。 在芜湖市市场监督管理局注册登记，取得营业执

照，统一社会信用代码91340200762794150A。

第六条 公司注册资本为人民币 11,336.00万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,870.40万元。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务
的董事担任，以全体董事的过半数选举产生或更

第八条 董事长为公司的法定代表人。 换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的……
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