公告日期：2024-09-25

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2024-052
陕西能源投资股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年9月24日上午11时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

为补选公司监事，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于补选监事的议案》，并提请董事会召开股东大会审议。公司定于2024年10月11日（星期五）14:00在陕西投资大厦4楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会

2024年9月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。