公告日期:2024-09-25
证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2024-053
陕西能源投资股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会
议于 2024 年 9 月 24 日召开,会议决定于 2024 年 10 月 11 日以现场投票和网络投
票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
(四)会议召开日期、时间
1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 11 日(星期五)下午 2:00
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 10 月 11 日(星期五)上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日(星期五)
上午 9:15 至 2024 年 10 月 11 日(星期五)下午 3:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式
1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。
2 、 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(六)出席对象:
1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 30 日。于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
(七)会议地点:西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室
二、会议审议事项
(一)提案名称:
本次股东大会议案编码示例表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于补选监事的议案》 √
(二)披露情况:
以上议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过,内容详见 2024 年 9
月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(三)特别说明:对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露;
本次会议选举因只涉及一名监事,不适用累积投票制,采用非累积投票表决方式。
三、议案编码
注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个
“总议案”,对应的议案编号为 100,股东对“总议案”进行投票视为对股东大
会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行
投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。四、会议登记方式
(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证……
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