公告日期：2024-05-17

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不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

二 零 二 三 年 度 股 東 大 會 通 告

茲 通 告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 四 年 六 月
六 日（星 期 四）上 午 九 時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）北 京 市 西 城 區
阜 成 門 北 大 街6號（c幢）3層 會 議 室 召 開 本 公 司 二 零 二 三 年 度 股 東 大 會（「年
度 股 東 大 會」），以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜：

普 通 決 議 案

1. 審 議 及 批 准 本 公 司 二 零 二 三 年 度 報 告

2. 審 議 及 批 准 本 公 司 二 零 二 三 年 度 董 事 會 工 作 報 告

3. 審 議 及 批 准 本 公 司 二 零 二 三 年 度 監 事 會 工 作 報 告

4. 審 議 及 批 准 本 公 司 二 零 二 三 年 度 經 審 計 財 務 報 表 及 二 零 二 三 年 度
決 算 報 告

5. 審 議 及 批 准 本 公 司 二 零 二 三 年 度 利 潤 分 配 方 案

6. 審 議 及 批 准 本 公 司 二 零 二 四 年 度 預 算 安 排 報 告

7. 審 議 及 批 准 本 公 司 二 零 二 四 年 度 董 事 及 監 事 薪 酬 方 案

8. 審 議 及 批 准 續 聘 二 零 二 四 年 度 中 國 核 數 師

* 僅 供 識 別

9. 審 議 及 批 准 聘 任 二 零 二 四 年 度 國 際 核 數 師

10. 審 議 及 批 准 為 控 股 子 公 司 提 供 財 務 資 助

特 別 決 議 案

11. 審 議 及 批 准 在 中 國 境 內 申 請 註 冊 及 發 行 債 務 融 資 工 具 之 一 般 性 授 權
12. 審 議 及 批 准 在 中 國 境 外 申 請 註 冊 及 發 行 債 務 融 資 工 具 之 一 般 性 授 權
13. 審 議 及 批 准 授 予 董 事 會 發 行 股 份 的 一 般 性 授 權

14. 審 議 及 批 准 授 予 董 事 會 回 購H股 股 份 的 一 般 性 授 權

作 為 匯 報 文 件

15. 獨 立 董 事 二 零 二 三 年 度 述 職 報 告

承 董 事 會 命

龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司
唐 堅

董 事 長

中 國 北 京，二 零 二 四 年 五 月 十 六 日

於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 行 董
事 為 唐 超 雄 先 生 和 馬 冰 岩 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 魏 明 德 先 生、高 德
步 先 生 和 趙 峰 女 士。

附 註：

1. 重 要：任 何 欲 委 派 代 理 人 出 席 年 度 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票 的 本 公 司 股 東（「股 東」）
應 先 參 閱 刊 載 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 本 公 司 網 站 或 寄 發 給 相 關 股 東 的
本 公 司 二 零 二 三 年 年 報。二 零 二 三 年 年 報 載 有 二 零 二 三 年 度 董 事 會 工 作 報 告、
二 零 二 三 年 度 監 事 會 工 作 報 告 及 二 零 二 三 年 度 經 審 計 財 務 報 表 和 核 數 師 報 告。
2. 為 確 定 有 權 出 席 年 度 股 東 大 會 並 於 會 上 投 票 的 股 東 名 單，本 公 司 將 於 二 零 二 四
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