公告日期：2024-05-17

此 乃 要 件 请 即 处 理

阁下如对本通函任何内容或应采取的行动有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已售出或转让名下的龙源电力集团股份有限公司全部股份，应立即将本通函连同随附之委任代表表格送交买主或承让人，或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

二零二三年度报告

二零二三年度董事会工作报告

二零二三年度监事会工作报告

二零二三年度经审计财务报表及二零二三年度决算报告

二零二三年度利润分配方案

二零二四年度预算安排报告

二零二四年度董事及监事薪酬方案

续聘二零二四年度中国核数师

聘任二零二四年度国际核数师

为控股子公司提供财务资助

在中国境内申请注册及发行债务融资工具之一般性授权

在中国境外申请注册及发行债务融资工具之一般性授权

授予董事会发行股份的一般性授权

授予董事会回购H股股份的一般性授权

二零二三年度股东大会通告

及

二零二四年第一次H股类别股东大会通告

本公司谨订於二零二四年六月六日（星期四）上午九时三十分於中华人民共和国北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）3层会议室召开二零二三年度股东大会（「年度股东大会」）、二零二四年第一次A股类别股东大会及二零二四年第一次H股类别股东大会（「H股类别股东大会」），年度股东大会及H股类别股东大会通告载於本通函第46至51页。
如 阁下欲委托代理人出席年度股东大会及╱或H股类别股东大会， 阁下须按随附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股东须将委任代表表格交回至香港中央证券登记有限公司，惟无论如何须最迟於年度股东大会及╱或H股类别股东大会或其任何延期召开的会议（视情况而定）指定举行时间前二十四小时（即不迟於二零二四年六月五日（星期三）上午九时三十分）交回。填妥及交回委任代表表格後， 阁下届时仍可亲身出席年度股东大会及╱或H股类别股东大会或其他任何续会，并於会上投票。

二零二四年五月十六日
* 仅供识别

目 录

页码

释义 ...... ii

董事会函件...... 1

附录一 说明函件 ...... 22

附录二 独立董事二零二三年度述职报告 ...... 28

二零二三年度股东大会通告...... 46

二零二四年第一次H股类别股东大会通告 ...... 50
– i –

释 义

於本通函内，除文义另有所指外，以下词汇具有下列含义：

「A股类别股东大会」 指 本公司谨订於二零二四年六月六日（星期四）紧随年度股东大
会结束後於中华人民共和国北京市西城区阜成门北大街6号（c
幢）3层会议室举行的……
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