公告日期：2024-09-28

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-043
深圳市好上好信息科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
23 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于 2024
年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成
就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 73 人，可解除限售的限制性股票数量共计 1,077,930 股，根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公
告编号：2024-045）。

2、审议通过《关于修订＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要
的议案》

为了更好地实施 2023 年限制性股票激励计划，董事会同意公司对《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关内容进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》及《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的修订说明公告》（公告编号：2024-046）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量
及回购注销部分限制性股票的议案》

因公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的安排，董事会依据 2023
年第一次临时股东大会的授权，同意将限制性股票的回购价格由 11.39 元/股调整为 7.72 元/股。同时，同意公司回购注销 1 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 33,350 股限制性股票，以及其他激励对象因公司业绩考核条件未能全部成就而未能解除限售的119,770股限制性股票，合计注销153,120股限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

董事会同意公司终止“总部及研发中心建设项目”，并将相应剩余募集资金9,794.55 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-048）。

公司保荐机构对此事项出具了核查意见，具体内容详……
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