公告日期：2024-09-28

国信证券股份有限公司

关于深圳市好上好信息科技股份有限公司以协定存款方式

存放募集资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”或“公司”）首次公开发行 并在深圳证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对好上好以协定存款方式存放募集资金进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市好 上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号） 核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,400.00 万股，每股发行价格为
35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后，募
集资金净额为 74,690.79 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）己于 2022 年10月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天 职业字[2022]43335 号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用计划如 下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金额 实施主体

1 扩充分销产品线项目 46,924.20 46,924.20 深圳市北高智电子有
限公司

2 总部及研发中心建设项目 10,821.90 10,821.90 深圳市好上好信息科

技股份有限公司

3 物联网无线模组与智能家 7,177.47 7,177.47 深圳市大豆电子有限

居产品设计及制造项目 公司

4 补充流动资金项目 9,767.22 9,767.22 深圳市好上好信息科

技股份有限公司

合计 74,690.79 74,690.79 -

公司于2022 年 11月 2日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第

十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。部分募投项

目实施主体变更后，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金

使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金额 实施主体 实施主体
属性

1 扩充分销产品线项目 46,924.20 46,924.20 北高智科技（深圳） 公司全资
有限公司 子公司

2 总部及研发中心建设项目 10,821.90……
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