公告日期:2024-09-28
证券代码:001298 证券简称:好上好 公告编号:2024-054
深圳市好上好信息科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市好上好信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十二次会议于 2024 年 9 月 27 日召开,会议决定于 2024 年 10 月 14 日(星期一)
召开公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:公司 2024 年 9 月 27 日召开的第二届董事
会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议日期及时间
1、现场会议召开时间:2024 年 10 月 14 日(星期一)下午 15:00;
2、网络投票时间:2024 年 10 月 14 日(星期一)。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 10
月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 10 月 14 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 10 月 9 日(星期三)
(七)出席对象:
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日(2024 年 10 月 9 日)下午收市时在中国结算登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。股东可以以书面形式委托代理人(模板详见附件二)出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师事务所见证律师。
(八)现场会议召开地点:公司会议室(深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A)。
二、会议审议事项
(一)提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回 √
购数量及回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补 √
充流动资金的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记 √
的议案》
……
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