公告日期：2024-08-07

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-075

深圳市德明利技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日
召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 7 月 25 日
召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议，及于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

2024 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案。
2024 年 8 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》等相关议案。主要修订情况公告如下：

一、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（三次修订稿）的议案》
的修订内容

主要修订了募集资金规模。

二、《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案
（三次修订稿）》的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案修订的主要内容包括：

章节目录 章节内容 主要修订情况

重要提示 重要提示 修订部分表述，更新公司募集

资金规模

一、发行人基本情况 更新公司经营范围

二、本次发行的背景和目的 修订部分表述

第一节 本次向特定对 四、本次向特定对象发行股票 修订部分表述，更新公司募集

象发行股票方案概要 方案概要 资金规模

六、本次发行不会导致公司控 更新公司募集资金规模

制权发生变化

七、本次发行的审批程序 修订部分表述

第二节 董事会关于本 一、本次募集资金投资项目概 修订部分表述，更新公司募集

次募集资金使用的可 述 资金规模

行性分析 二、本次募集资金投资项目必 修订部分……
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