公告日期：2024-09-25

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-043
滁州多利汽车科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
通知于 2024 年 9 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 9 月 24 日在公司办公
地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司签署项目投资协议暨对外投资的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2024 年 9 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司签署项目投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会

二〇二四年九月二十五日

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