公告日期：2024-08-30

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-052
广东粤海饲料集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年8月29日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十八次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2024年半年度报告（全文及摘要）》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

（二）审议《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-054）。

（三）审议《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购广州先得生物技术有限公司70%股权的公告》（公告编号：2024-055）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

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