公告日期：2024-07-30

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-049
深圳市亿道信息股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2024 年 7 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 29 日以现场方式召开。本次
会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生主持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合公司《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格的调整。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）。

三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二四年七月二十九日

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