公告日期：2024-07-10

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-031
润贝航空科技股份有限公司

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024 年 7 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予激励对象中 4 人已离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 20,000 股；鉴于公司 2023 年年度权益分配方案已实施完毕，公司对本次回购价格进行相应调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一届监事会第十五次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

（二）2023 年 7 月 11 日，公司以在内部张贴的形式对激励对象名单和职务
进行了公示，公示时间为自 2023 年 7 月 11 日起至 2023 年 7 月 20 日止，在公示
期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会
对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于 2023 年 7 月 22 日出具并披露了
《润贝航空科技股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-038）。

（三）2023 年 7 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并于 2023 年 7 月 28
日提交披露了《润贝航空科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-045）。
（四）2023 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第
一次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

（五）2023 年 9 月 26 日，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，完成了
2023 年限制性股票激励计划的授予登记工作，并于 2023 年 9 月 22 日提交披露
了《润贝航空科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的报告》（公告编号：2023-053）。

（六）2024 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八
次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案,北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

（一）回购注销原因及数量

根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，4 名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励资格，公司拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的限制性股票……
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