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发表于 2024-10-28 16:13:32 股吧网页版
三羊马:第三届董事会第二十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-29


证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2024-077
债券代码:127097 债券简称:三羊转债

三羊马(重庆)物流股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三
次会议于 2024 年 10 月 28 日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2024 年
10 月 28 日送达各位董事,经全体董事同意,豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》

议案内容:自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日,公司股票已有 15 个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 80%(即 30.02 元/股),触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》的约定,综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素,本次不行使可转债转股价格向下修正的权利,同时未来 2 个月(即 2024
年 10 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日)内,如再次触发转股价格向下修正条款,亦不
提出向下修正方案。从 2024 年 12 月 29 日开始重新起算,若再次触发转股价格向下
修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使转股价格向下修正权利。

议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

董事会审核意见:董事会同意议案事项。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于不向下修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-078)。

三、备查文件

(1)第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日

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