铭科精技:监事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-29
证券代码:001319 证券简称:铭科精技 公告编号:2024-049
铭科精技控股股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议
于 2024 年 10 月 28 日(星期一)以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10
月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席,邹健先生主持会议,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为,公司《《 2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议;
特此公告。
铭科精技控股股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日
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