公告日期：2024-06-25

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-038
箭牌家居集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2024年 6 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届
董事会第十二次会议的通知》。2024 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整子公司经营范围的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据业务需要，同意公司全资子公司德州市乐华陶瓷洁具有限公司及景德 镇乐华陶瓷洁具有限公司经营范围增加“智能家庭消费设备制造；智能家庭消 费设备销售；家用电器制造；家用电器销售；照明器具制造；照明器具销售； 半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售”等内容。

基于上述情况，同意修订上述子公司的公司章程相应条款；同时，根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。

因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会同意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 25 日

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