公告日期：2024-08-30

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-033
常州长青科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 八次会议通知于2024年8月26日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于 2024年8月29日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长周银 妹女士主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事胡锦骊、独 立董事胡军科以通讯表决方式出席本次会议，监事会主席陈枫、监事吴晨杰、职 工代表监事刘延兴、副总经理薛斌峰、副总经理张运宏、总工程师李群力、财务 负责人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会议，本次会议召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司将部分超额募集资金1,400.00万元（占超额募集资金总额的29.12% ）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

保荐人中信证券对该项议案发表了同意的核查意见。本议案需提交公司202 4年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www .cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。

二、审议通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘 期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商 确定。

公司审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于<常州长青科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，吸引并留住优秀人才、提高员工凝聚力，充分调动公司管理层和核心人员的积极性，从而提升公司核心竞争力，根据相关法律法规的规定和要求，公司拟定了《常州长青科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

周银妹、胡锦骊、丁静、薛国锋、张佳俊、黄珍丽为该议案的关联董事，已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，职工代表大会决议同意公司实施2024年员工持股计划。本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《常州长青科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

四、审议通过了《关于<常州长青科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
管理办法>的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实
，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了《常州长青科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

周银妹、胡锦骊、丁静、薛国锋、张佳俊、黄珍丽为该议案的关联董事，已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会决议审议通过该议案，并经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案需提交公司2
024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《常州长青科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。

为保证公司 2024 年员工持股计划事宜的顺利实施，董事会拟提请股……
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