公告日期：2024-05-28

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-017
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

2. 本次股东大会上没有新提议案提交表决；

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4. 本次股东大会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）14:30。

2. 网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月27日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年5月 27日9:15-15:00。

（二）会议召开和表决方式

本次股东大会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（三）召集人

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（四）现场会议召开地点

公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。

（五）会议主持人

董事长邓嵘先生。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计29名，代表股份数为117,340,621股，占公司有表决权股份总数的68.1524%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份数为116,784,600股，占公司有表决权股份总数的67.8295%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共23名，代表股份数为556,021股，占公司有表决权股份总数的0.3229%。

（四）其他人员出席情况

除公司董事许杰先生因公出差并请假，公司其他董事、监事、董事会秘书、上海锦天城（广州）律师事务所律师出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意117,340,621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决……
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