公告日期：2024-08-28

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-030
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议决定于2024年9月20日（星期五）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）召开公司2024年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024年第一次临时股东会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》《股东会议事规则》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2024年9月20日（星期五）14:30。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月20日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。

（六）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）会议的股权登记日：2024年9月13日（星期五）。

（九）出席对象：

1.截至2024年9月13日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师；

4. 根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议提案编码及名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》并办理营业执照变更登记的议案 √

关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等七个 √作为投票对
2.00 内部控制制度的议案 象的子议案

数：（7）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

2.04 关于修订《重大经营及对外投资管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 ……
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