公告日期:2024-09-21
证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2024-031
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东会无否决议案或修改议案的情况;
2. 本次股东会上没有新提议案提交表决;
3. 本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
4. 本次股东会采取现场方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开情况
(一)会议召开时间
1. 现场会议召开时间:2024年9月20日(星期五)14:30。
2. 网络投票时间:
(1)深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
(2)深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年9月 20日9:15-15:00。
(二)会议召开和表决方式
本次股东会采取现场方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
(三)召集人
重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
(四)现场会议召开地点
公司办公楼一楼报告厅(重庆市江北区海尔路389号)。
(五)会议主持人
董事长邓嵘先生。
(六)本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、会议出席情况
(一)出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计91名,代表股份数为130,746,326股,占公司有表决权股份总数的75.9386%。
(二)现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名,代表股份数为115,988,729股,占公司有表决权股份总数的67.3672%。
(三)网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共85名,代表股份数为14,757,597股,占公司有表决权股份总数的8.5713%。
(四)其他人员出席情况
除公司董事许杰先生、独立董事廖成林先生、监事赵耀先生因公出差并请假,公司其他董事、监事、董事会秘书、上海锦天城(广州)律师事务所律师出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》
表决结果:通过
表决情况:
同意130,696,926股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9622% ;反对45,600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0349%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
(二)审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等七个内部控制制度的议案》
表决结果:通过
2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果:通过
表决情况:
同意130,699,526股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9642% ;反对43,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0329%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:通过
表决情况:
同意130,699,526股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9642% ;反对43,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0329%;弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
本议案为特别决议议案,经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
2.3 《关于修订<独……
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