公告日期：2024-10-28

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

战略、ESG与科技创新委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发展需要，增强公司技术的核心竞争力，提高公司发展规划、技术发展规划水平及公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策、重大技术项目决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立战略、ESG与科技创新委员会，并制定本细则。

第二条 战略、ESG与科技创新委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、长期技术规划、重大投资决策和重大技术项目决策进行研究并提出建议，负责公司ESG相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司ESG工作的有效实施。

第二章 人员组成

第三条 战略、ESG与科技创新委员会由三至六名董事组成。

第四条 战略、ESG与科技创新委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略、ESG与科技创新委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略、ESG与科技创新委员会委员内选举产生。

第六条 战略、ESG与科技创新委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则规定补足委员人数。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略、ESG与科技创新委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。

第八条 战略、ESG与科技创新委员会下设工作小组，负责战略、ESG与科技创新委员会决策事宜的前期准备工作。战略、ESG与科技创新工作小组由董事会秘书及战略、安全环保、技术研究等人员组成。

第三章 职责权限

第九条 战略、ESG与科技创新委员会的主要职责：

（一）对公司长期发展战略规划、长期技术规划和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、重大技术投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司ESG目标、战略规划及相关管理制度等进行研究并提出建
议，对其他影响公司发展的重大事项、重大研发项目进行研究并提出建议；

（五）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；

（六）审阅并向董事会提交公司ESG工作方案、报告等；

（七）审议与ESG相关的其他重大事项；

（八）对上述事项的实施进行检查；

（九）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略、ESG与科技创新委员会对董事会负责，向董事会报告工作。
第十一条 主任委员职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）其他根据《公司章程》、董事会决议或战略、ESG与科技创新委员会决定应当由主任委员履行的职责。

第十二条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。

第四章 决策程序

第十三条 战略、ESG与科技创新工作小组负责做好战略、ESG与科技创新委员会决策的前期项目分析评估准备工作，提供以下有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、重大技术研发、新产品开发的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由战略、ESG与科技创新工作小组进行初审，并报战略、ESG与科技创新委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行相关重大协议、合
同、章程及可行性报告等洽谈后，应将议项、备忘等法律文书草案上报战略、ESG与科技创新工作小组；

（四）由战略、ESG与科技创新工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略、ESG与科技创新委员会提交正式提案。

第十四条 战略、ESG与科技创新委员会根据战略……
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