公告日期：2024-09-13

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-035
无锡化工装备股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

（三）会议时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:30；

2、网络投票时间为：2024 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 9 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。

（四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。
（五）股东出席情况：

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份
81,344,930 股，占公司有表决权股份总数的 75.3194％。其中：通过现场投票的
股东 5 人，代表股份 81,007,100 股，占公司有表决权股份总数的 75.0066％。通
过网络投票的股东 91 人，代表股份 337,830 股，占公司有表决权股份总数的0.3128％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表
股份 344,930 股，占公司有表决权股份总数的 0.3194％。其中：通过现场投票的
中小股东 2 人，代表股份 7,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0066％。通过
网络投票的中小股东 91 人，代表股份 337,830 股，占公司有表决权股份总数的0.3128％。

（六）本次股东大会由董事长曹洪海先生主持，公司财务总监兼董事会秘书徐高尚先生作为会议记录人。公司其他董事和全体监事出席本次会议，公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席本次会议。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议程序，对各个提案进行了审议和表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

总表决情况：同意 72,630,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8603％；反对 92,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122％。

中小股东总表决情况：同意 236,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9346％；反对 92,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 27.4458％；弃权 8,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6197％。

作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象或者与激励对象存在关联关
系的股东对本议案进行了回避表决。本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

总表决情况：同意 72,638,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8723％；反对 85,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1172％；弃权 7,675 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％。

其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 244,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.5024％；反对 85,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2257％；弃权 7,675 股（其中，因未投票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。