公告日期：2024-09-27

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-043
无锡化工装备股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日分别
召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在不改变募集资金用途的情况下，将公司“年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至
2024 年 12 月 31 日。公司本次募投项目延期事项属于董事会审批权限范围，无
需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为59.90元，募集资金总额为119,800.00万元，扣除发行费用（不含税）9,800.00万元后，募集资金净额为110,000.00万元。

上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月14日出具《无锡化工装备股份有限公司验资报告》（大华验字〔2022〕000626号）审验确认。

公司已与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、宁波银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行及保荐人兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储及管理。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 9 月 22 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况
如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 募集资金承诺投资 募集资金累计投资 投资进度
金额 金额

1 年产 12,000 吨高效换热器 41,777.64 21,017.85 50.31%
生产建设项目

2 年产 300 台金属压力容器 8,000.00 8,000.00 100%
及其配套建设项目

3 补充营运资金项目 60,222.36 60,222.36 100%

合计 110,000.00 89,240.21

截至2024年9月22日，公司对募集资金项目累计投入人民币89,240.21万元，募集资金余额22,352.98万元(含暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益、存款利息收入及手续费支出，合计1,593.19万元，以及使用闲置募集资金进行现金管理而购买的尚未到期的结构性存款产品17,000.00万元)。

三、部分募投项目实施期限延长的具体情况及原因

根据《无锡化工装备股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中公司首次公开发行股票的募集资金使用计划，公司“年产12,000吨高效换热器生产建设项目” 实施地点是公司位于无锡市滨湖区胡埭工业园振胡路的厂区，项目总投资为41,777.64万元。该项目建设期2年，全部达产后（第5年及之后），可实现新增年产12,000吨高效换热器的生产能力。

自2022年9月14日募集资金到位以来，公司管理层积极推进项目建设，规范、合理和审慎的管理和使用募集资金。经过供应商的选定、开工建设备案等前置准备工作，公司“年产12,000吨高效换热器生产建设项目”实际建设开工日为2023年1月13日。根据公司董事会披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该项目达到预定可使用状态日期为2024年9月30日。

目前该项目主体建筑工程已基本完工，但因天气等原因的影响，使得部分基
础设施的建设及部分定制化设备的安装进度出现不同程度的延缓，导致该项目无法在……
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