公告日期:2024-04-27
杭州楚环科技股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告
根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准
则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和要求,现将杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会对天健会计师事务所(《 特殊普通合伙)(《 以下简称“《 天健所”)2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023年(经审计) 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
2023年上市公司 电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
(含 A、B 股) 涉及主要行业 融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
审计情况 体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水
利、环境和公共设施管理业,科学研究和
技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,
住宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议和 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了关于续
聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照 审计业务约定书》,遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,天健所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量;公司于 2023 年 12 月 31 日按照企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《 董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况……
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