公告日期：2024-04-27

作为杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚环科技”）的独立董事，2023 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人胡峰，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授
职称。1993 年 8 月至 1998 年 8 月担任河南新郑卷烟厂销售公司业务员；2003
年 8 月至 2005年 4 月担任交通银行总行授信管理部业务主管；2005 年 5月至今
历任浙江工商大学工商管理学院副教授/教授、博士生导师；2018 年 1 月至今担
任杭州亘泰实业有限公司监事；2016 年 12 月至 2021 年 5 月担任浙江维康药业
股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今担任楚环科技独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会的情况

独立董 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参加 委托出席董 缺席董事 出席股东

事姓名 董事会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 大会次数

胡峰 7 0 7 0 0 3

2023 年度，本人按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，按时出席公司召开的所有董事会和股东大会，并在董事会召开前主动了解情况、获取相关资料，为董事会的重要决策做了充分的准备。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议并对所有议案投了同意票（回避表决的议案除外），不存在提出异议的情形。

2、出席董事会专门委员会的情况

董事会审计委员会 董事会提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 2 2

本人作为第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，有效履行独立董事职责。

报告期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会和 2 次董事会提名委员会会
议，本人按时出席报告期内召开的所有审计委员会和提名委员会会议，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、高管聘任等事项进行了认真的审议并对所有议案投了同意票，不存在提出异议的情形。

3、出席独立董事专门会议的情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议以及于 2023
年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<独
立董事工作制度>的议案》。公司根据《上市公司独立董事管理办法》的要求修订了《独立董事工作制度》，建立了独立董事专门会议机制。制度修订后至报告期末，公司未出现需召开独立董事专门会议的情形。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会；提议召开董事会会议；依法公开向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，并与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，确保审计结果公正客观。

报告期内，本人通过参加股东大会等方式积极与中小股东进行沟通交流，认真回复中小股东的提问，充分听取诉求和建议，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（五）现场工作及公司配……
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