公告日期：2024-04-30

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-023
四川容大黄金股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月
29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15—15:00
期间的任意时间。

2、会议召开地点

四川省成都市武侯区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。

3、会议召开方式

以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人

5、会议主持

会议由董事长冯希尧先生主持。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等
有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代表出席情况

出席人数 代表股份 占公司有表决
（名） （股） 权股份总数的
比例（%）

出席本次会议的股东及股东代表 16 314,553,809 74.8938

其中：通过现场投票的股东及股东代表 9 309,741,718 73.7480

通过网络投票的股东及股东代表 7 4,812,091 1.1457

出席本次会议的中小股东及股东代表 11 28,304,291 6.7391

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 4 23,492,200 5.5934

通过网络投票的中小股东及股东代表 7 4,812,091 1.1457

注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事
务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：

代表股份数 同意 反对 弃权

（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）

与会全 314,553,809 314,553,509 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
体股东

其中：中 28,304,291 28,303,991 99.9989 300 0.0011 0 0.0000
小股东

（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：

代表股份数 同意 反对 弃权

（股） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%……
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