公告日期：2024-08-15

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-041
四川黄金股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。

2、召集人

公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于2024年8月14日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法
律法规和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年8月30日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2024年8月30日（星期五），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式

（1）现场表决与网络投票相结合的方式。

（2）公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2024 年 8 月 26 日（星期一）。

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2024 年 8 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

备注

序号 议案名称 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

备注

序号 议案名称 该列打勾的栏目可以投票

4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

累积投票议案

5.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 应选人数（7）人

5.01 非独立董事冯希尧 √

5.02 非独立董事杨更 √

5.03 非独立董事吴安东 √

5.04 非独立董事王兆成 √

5.05 非独立董事郭续长 √

5.06 非独立董事霍明勇 √

5.07 非独立董事徐碧良 √

6.00……
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