公告日期：2024-08-15

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-038
四川黄金股份有限公司

第一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第三十一次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼
四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日
以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授权公司办理章程备案等相关事宜。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于第一届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司薪酬与提名委员会审核，公司董事会同意选举控股股东四川省容大矿业集团有限公司提名的冯希尧先生、杨更先生、吴安东先生、王兆成先生，持股 5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司提名的郭续长先生，持股 5%以上股东木里县国有投资发展有限责任公司提名的霍明勇先生，持股 5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司提名的徐碧良先生，为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）。上述非独立董事任期自股东大会选举之日起三年。以上非独立董事候选人均不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证公司董事会正常运作，在选举出第二届董事会非独立董事前，公司第一届董事会非独立董事将继续履行有关职责。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于第一届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司薪酬与提名委员会审核，同意选举第一届董事会提名的马骁先生、冯孝良先生、刘云平先生、李磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。上述独立董事任期自股东大会选举之日起三年。本次提名的独立董事候选人，占董事
会成员的比例未低于三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关独立董事任职资格和条件的要求，其中刘云平先生为会计专业人士。为保证公司董事会正常运作，在选举出第二届董事会独立董事前，公司第一届董事会独立董事将继续履行有关职责。

上述独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（六）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2024 年 8 月 30 日 14:30 在四川省成都市高新区府城大道东段
228 号华敏君豪酒店三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公……
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