公告日期：2024-08-15

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-040
四川黄金股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等法律、法规和规范性文件的相关规定，同时结合实际情况，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

序 修订前 修订后

号

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事辞任，视为同
1 时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十五条 公司股份的发行，实行 第十五条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类 开、公平、公正的原则，同类别股份
股份具有同等权利。 具有同等权利。

2 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位 条件和价格应当相同；任何单位或者
或者个人所认购的股份，每股应当 个人所认购的股份，每股应当支付相
支付相同价。 同价额。

第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 公司公开发行股份前已
司股份，自公司成立之日起 1 年内 发行的股份，自公司股票在深圳证券
3 不得转让。公司公开发行股份前已 交易所上市交易之日起 1 年内不得转
发行的股份，自公司股票在深圳证 让。

券交易所上市交易之日起 1 年内 公司董事、监事、高级管理人员应当

不得转让。 向公司申报所持有的本公司的股份及
公司董事、监事、高级管理人员应 其变动情况，在就任时确定的任职期
当向公司申报所持有的本公司的 间每年转让的股份不得超过其所持有
股份及其变动情况，在任职期间每 本公司股份总数的 25%；所持本公司股
年转让的股份不得超过其所持有 份自公司股票上市交易之日起 1 年内
本公司股份总数的 25%；所持本公 不得转让。上述人员离职后半年内，
司股份自公司股票上市交易之日 不得转让其所持有的本公司股份。

起 1 年内不得转让。上述人员离职

后半年内，不得转让其所持有的本

公司股份。

第三十条 公司依据证券登记机 第三十条 公司依据证券登记机构提
构提供的凭证建立股东名册，股东 供的凭证建立股东名册，股东名册是
名册是证明股东持有公司股份的 证明股东持有公司股份的充分证据。4 充分证据。股东按其所持有股份的 股东按其所持有股份的类别享有权

种类享有权利，承担义务；持有同 利，承担义务；持有同一类别股份的
一种类股份的股东，享有同等权 股东，享有同等权利，承担同种义务。
利，承担同种义务。

第三十二条 公司股东享有下列 第三十二条 公司股东享有下列权

权利： 利：

…… ……

5 （五）查阅本公司章程、股东名册、 （五）查阅复制公司及全资子公司的
公司债券存根、股东大会会议记 公司章程、股东名册、公司债券存根、
录、董事会会议决议、监事会会议 股东大会会议记录、董事会会议决议、
决议、财务会计报告； 监事会会议决议、财务会计报告；

…… ……

第三十三条 股东提出查阅前条 第三十三条 股东提出查阅前条所述
所述有关信息或者索取资料的，应 有关信息或者索取资料的，应当向公
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。