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公告日期:2024-08-15
证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2024-040
四川黄金股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2024 年修订)等法律、法规和规范性文件的相关规定,同时结合实际情况,公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下:
一、《公司章程》修订情况
序 修订前 修订后
号
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事辞任,视为同
1 时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的,公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 公司股份的发行,实行 第十五条 公司股份的发行,实行公
公开、公平、公正的原则,同种类 开、公平、公正的原则,同类别股份
股份具有同等权利。 具有同等权利。
2 同次发行的同种类股票,每股的发 同次发行的同类别股票,每股的发行
行条件和价格应当相同;任何单位 条件和价格应当相同;任何单位或者
或者个人所认购的股份,每股应当 个人所认购的股份,每股应当支付相
支付相同价。 同价额。
第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 公司公开发行股份前已
司股份,自公司成立之日起 1 年内 发行的股份,自公司股票在深圳证券
3 不得转让。公司公开发行股份前已 交易所上市交易之日起 1 年内不得转
发行的股份,自公司股票在深圳证 让。
券交易所上市交易之日起 1 年内 公司董事、监事、高级管理人员应当
不得转让。 向公司申报所持有的本公司的股份及
公司董事、监事、高级管理人员应 其变动情况,在就任时确定的任职期
当向公司申报所持有的本公司的 间每年转让的股份不得超过其所持有
股份及其变动情况,在任职期间每 本公司股份总数的 25%;所持本公司股
年转让的股份不得超过其所持有 份自公司股票上市交易之日起 1 年内
本公司股份总数的 25%;所持本公 不得转让。上述人员离职后半年内,
司股份自公司股票上市交易之日 不得转让其所持有的本公司股份。
起 1 年内不得转让。上述人员离职
后半年内,不得转让其所持有的本
公司股份。
第三十条 公司依据证券登记机 第三十条 公司依据证券登记机构提
构提供的凭证建立股东名册,股东 供的凭证建立股东名册,股东名册是
名册是证明股东持有公司股份的 证明股东持有公司股份的充分证据。4 充分证据。股东按其所持有股份的 股东按其所持有股份的类别享有权
种类享有权利,承担义务;持有同 利,承担义务;持有同一类别股份的
一种类股份的股东,享有同等权 股东,享有同等权利,承担同种义务。
利,承担同种义务。
第三十二条 公司股东享有下列 第三十二条 公司股东享有下列权
权利: 利:
…… ……
5 (五)查阅本公司章程、股东名册、 (五)查阅复制公司及全资子公司的
公司债券存根、股东大会会议记 公司章程、股东名册、公司债券存根、
录、董事会会议决议、监事会会议 股东大会会议记录、董事会会议决议、
决议、财务会计报告; 监事会会议决议、财务会计报告;
…… ……
第三十三条 股东提出查阅前条 第三十三条 股东提出查阅前条所述
所述有关信息或者索取资料的,应 有关信息或者索取资料的,应当向公
……
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