公告日期：2024-08-15

四川黄金股份有限公司

章 程

2024 年 8 月

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节股份的发行 ......2

第二节股份增减和回购 ......3

第三节股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节股 东 ......6

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集 ......12

第四节股东大会的提案与通知 ......14

第五节股东大会的召开 ......16

第六节股东大会的表决和决议 ......19

第五章 公司党组织 ...... 23

第六章 董事会 ...... 24

第一节董 事 ......24

第二节董事会 ......27

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33

第八章 监事会 ...... 35

第一节监 事 ......35

第二节监事会 ......35

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37

第一节财务会计制度 ......37

第二节内部审计 ......42

第三节会计师事务所的聘任 ......42

第十章 通知和公告 ...... 43

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节合并、分立、增资和减资 ......44

第二节解散和清算 ......45

第十二章 修改章程 ...... 47

第十三章 附 则 ...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》及其他有关规定，制订本公司章
程。

第二条 四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他
有关规定设立的股份有限公司。

公司由四川容大黄金有限责任公司依法整体变更为股份有限公司。在四川省凉山州市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91513422791825286M。

第三条 公司于 2023 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2023 年 3 月 3 日在
深圳证券交易所主板上市。

第四条 公司注册名称：四川黄金股份有限公司。

公司的英文名称为：Sichuan Gold Co.,Ltd.。

第五条 公司住所：木里县乔瓦镇龙钦街 26 号，邮政编码为：615801。

第六条 公司注册资本为人民币 42,000.00 万元，实收资本为人民币 42,000.00
万元。

第七条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责

任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：努力发挥公司在资本、资源、技术、人才、市场、
管理等方面的优势，遵循“诚信、求实、创新、高效”的原则，以规范化的运作和科学的管理方法，实现为社会服务的同时，为股东谋利益的目的。

第十三条 公司的经营范围：黄金开采，矿产品及矿山机械的经营，矿产地质，
工程地质、……
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